Криминалистика — Самостоятельная работа - РГЗ (Р): макет уголовного дела

Темы студент выбирает по соответствию с двумя последними цифрами зачетной книжки используя методические рекомендации к выполнению контрольной работы по криминалистике http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1033/1 или по согласованию с преподавателем.

1. Неотложные организационные мероприятия

1.1. Заявление о преступлении

1.2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

1.3. Алгоритм расследования фальшивомонетничества

1.4. Состав следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия

1.5. Фрагмент протокола осмотра места происшествия

1.6. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия

1.7. Поводы и основание возбуждения уголовного дела

1.8. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятие его к своему производству

1.9. Постановление о назначении экспертизы

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

3. План расследования преступления

4. Первоначальный этап расследования

4.1. Виды оперативно-розыскных мероприятий

4.2. Следственные действия на первоначальном этапе расследования

4.3. Справка по опросу граждан

4.4. Дактилоскопическая карта

5. Использование метода словесного портрета, учетов

5.1. Последовательность описания по методу словесного портрета

5.2 Фототаблица по факту розыска

5.3. Основания проверки по криминалистическим учетам

5.4. Опознавательная карточка на лицо

5.5. Карточка учета на похищенную вещь

5.6. Требование на проверку

5.7. Карточка учета на оружие

5.8. Карточка на неопознанный труп

6. Фрагмент протокола осмотра документа

7. Меры процессуального принуждения, основания и фрагмент протокола задержания

7.1. Меры процессуального принуждения

7.2. Основания задержания

7.3. Фрагмент протокола задержания

8. Последующий этап расследования

8.1. Программа (алдоритм) расследования на последующем этапе

9. Идентификационное исследование следа и отпечатка пальца руки

10. Фрагмент протокола допроса подозреваемого

11. Фрагмент протокола обыска

12. Предъявления лица для опознания

13. Завершающий этап

13.1. Программа расследования на завершающем этапе

13.2. Протокол допроса обвиняемого

14. Обвинительное заключение, список лиц, подлежащих вызову в суд, справка по уголовному делу

14.1. Обвинительное заключение

14.2. Список лиц, подлежащих вызову в суд

14.3. Справка по уголовному делу

Задание 1.1

Следователю СУ СК по НСО

Петрову П.П.

от Ромашкиной А.И., проживающей г. Новосибирск по ул. Космическая 21, кв. 421

Я, Ромашкина Анна Ивановна, проживающая по адресу Космическая 21, кв. 421, данные паспорта: серия 9305 номер 511234 выдан УФМС Ленинского района по НСО 15. 07. 2009 г., в конце рабочей смены 12 марта 2013 года на своем рабочем месте в магазине «Продукты» при пересчете денежных средств, обнаружила купюру номиналом 1000 (одна тысяча) рублей с признаками шероховатости бумаги, размыв красителя (рис. 1).

Прошу: Вас принять меры к розыску преступника

Рис. 1. Внешний вид купюры достоинством 1000 рублей

Ромашкина Ромашкина А.И. 13.03.2012 г.

Задание 1.2

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

I. Способы совершения преступления

1) использование цветных копировальных устройств;

2) путем получения оттиска с печатной формы;

3) офсетная печать путем печати на бумагу через клише;

II. Характеристика личности преступника

4) организованные преступные группы;

5) лица, имеющие сканеры, цветные принтеры

III. Характеристика личности потерпевшего

6) торговые точки и магазины;

7) физические лица;

8) лица, обладающие материальными ценностями;

IV. Обстановка совершения (время, место, следы)

9) местность с плохим освещением;

10) около пунктов обмена валют;

11) отсутствие средств проверки подлинности купюр;

12) сырье и расходные материалы;

13) изготовленные поддельные денежные знаки;

14) технические средства подделки.

Криминалистическая характеристика - результат научного анализа определенного вида преступной деятельности, обобщения его типичных признаков и особенностей

Элементы криминалистической характеристики, полученные на основе типичных следственных ситуаций, следует использовать при расследовании конкретного преступления

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Задание 1.3

Алгоритм расследования фальшивомонетничества

I. Проверка заявления о преступлении

1) опрос граждан, установление свидетелей;

2) выезд и осмотр места происшествия.

II. Первоначальный этап расследования

3) допрос свидетелей и составление субъективного портрета;

4) осмотр и криминалистическая экспертиза денежных знаков;

5) проверка по учетам по аналогичным способам изготовления;

6) установление места производства и сбыта;

7) задержание и личный обыск.

III. Последующий этап расследования

8) допрос подозреваемого;

9) обыск по месту жительства;

10) очная ставка;

11) следственный эксперимент.

IV. Завершающий этап расследования

12) предъявление обвинения;

13) допрос обвиняемого.

Криминалистическая методика – это система научных положений и основанных на них методических рекомендаций по организации расследования отдельных видов преступления

Частная криминалистическая методика это методическая рекомендация, представляющая собой научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в процессе расследования преступлений

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Задание 1.4

Состав СОГ, выезжающей на ОМП

следователь (рис. 2);
эксперт-криминалист, специалист;
оперуполномоченный УР;
участковый;
судмедэксперт;
кинолог.

Рис. 2. Следственно-оперативная группа при проведении следственного действия

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Задание 1.5

Фрагмент протокола осмотра места происшествия

29 октября 2013 г. в 12 часов 15 минут следователь СО СК ГСУ по НСО юрист 3 класса Дегтярёв Д. П. произвел осмотр места происшествия по адресу ул. Бердышева 15 по факту КЛИ из гардероба школы № 165 (рис. 3 - 25) в присутствии понятых:

1. Петрова Н.Л., проживающая: г. Новосибирск, ул. Ватутина 20 кв. 56,

2. Смирнова Л.Д., проживающая: г. Новосибирск, ул. Котовского 50 кв. 105

Рис. 3. Фрагмент карты «ДубльГис». Стрелкой красителем красного цвета указан дом 203 по улице Западная

Рис. 4. Схематическая зарисовка беговой дорожки следов ТС в виде косонаправленных выступов, соединяющихся по центру

Рис. 5. Схематическая зарисовка предмета Рис. 6. След пальца руки

Стрелкой красителем красного цвета показано место расположения следа

Рис. 7, 8. Схематическая зарисовка дорожки следов и отдельного следа

АБ – длина шага правой ноги 76 см АБ – длина следа 26см

БВ – длина шага левой ноги 74 см АГ – длина подметки 12 см

БД – ширина постановки ступней 18 см ВГ – ширина подметки 8 см

? – угол разворота левой стопы 15 ЕГ – длина пр. части 8 см

? – угол разворота правой стопы 17 ДЕ – шир. пр. части 6 см

ЗЕ – длина каблука 4 см ИЗ – ширина каблука 4 см

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Задание 1.6

к протоколу осмотра места происшествия по адресу ул. Бердышева 15 по факту КЛИ из гардероба школы № 165 от 29 октября 2013 г.

Рис. 9. Расположение школы № 165 по улице Бердышева 15

Рис. 10. Внешний вид школы №165 со стороны улицы Варшавской

Рис. 11. Внешний вид школы №165 со стороны улицы Абаканской

Рис. 12. Внешний вид входа в складское помещение. Стрелкой красителем красного цвета указано место обнаружения инструментов

Рис. 13. Внешний вид обнаруженных инструментов. Стрелками красителем красного цвета обозначены:

1) молоток;

2) отвертка.

Рис. 14. Фотоснимок дорожки следов обуви. Красителем красного цвета отмечен след обуви, в котором наиболее отчетливо отобразилось строение подошвы

Рис. 15. След обуви, отмеченный на рис. 14 красителем красного цвета

Рис. 16. Фотоснимок следа протектора ТС. Стрелкой красителем красного цвета указана ширина колеи

Рис. 17. Фотоснимок следа протектора ТС. Стрелкой красителем красного цвета указана длина окружности колеса

Рис. 18. Фотоснимок следа протектора ТС. Стрелкой красителем красного цвета указана ширина беговой дорожки следа

Рис. 19. Вдавленный след на наружной поверхности двери

Рис. 20. След скольжения на наружной поверхности двери

Рис. 21. Общий вид замка. Стрелкой красителем красного цвета указано повреждение дужки замка

Рис. 22. Внешний вид поврежденной дужки замка

Рис. 23. Внешний вид замочной скважины замка

Рис. 24. Цилиндрическая поверхность гильзы

Рис. 25. Шляпка гильзы

На рис. 24, 25 красителем красного цвета и одноименными цифрами отмечены: 1 – след губы магазина; 2 – след зацепа выбрасывателя 3 – след отражателя; 4 – след бойка ударника; 5 – след нижней части передней плоскости патронного упора затвора

Условия фотосъемки:

фотоаппарат Nicon Coolpix P2
освещение естественное в дневное время
фотобумага Снегурочка
фотопринтер Epson8263

Специалист Иванов /Иванов И.И./

Задание 1.7

Поводы и основание возбуждения уголовного дела

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

заявление о преступлении;
явка с повинной;
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Задание 1.8

Постановление о ВУД и принятие его к своему производству

Следователь СО ОВД Калининского района г. Новосибирска, юрист 3 класса Прокопенко Е.Н. рассмотрев материалы проверки сообщения о совершении разбоя в отношении Слепцова Ивана Васильевича поступившего 10.05.2012 года,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ по факту совершения разбоя в отношении Слепцова Ивана Васильевича 27.07.1986 года рождения.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Калининского района г. Новосибирска

Копия настоящего постановления направлена прокурору Калининского района г. Новосибирска 10.05.12 года в 12 час.40 мин.

Следователь Прокопенко Прокопенко Е.Н.

Задание 1.9

Постановление о назначении экспертизы

г. Новосибирска «12 марта 2012г.»

ПОСТАНОВИЛ:

Следователь СО ОВД Калининского района г. Новосибирска, юрист 3 класса Прокопенко Е.Н. постановил произвести дактилоскопическую экспертизу следов пальцев рук и поставить эксперту следующие вопросы:

1. Пригодны ли оставленные следы пальцев рук для идентификации?

2. Принадлежат ли данные следы подозреваемому Иванову С.И.?

Следователь Прокопенко Прокопенко Е.Н.

[1] Белкин Р.С. Криминалистика: краткая энциклопедия. - М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993. – 112 с.

[2] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. гл. 42. http://gendocs.ru/v37970/

[3] Закон сегодня. http://lawtoday.ru/razdel/biblo/krimnalistika/093.php

[4] Конференции ЮрКлуба. http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=42354

[5] Юридическая консультация. http://otvet.mail.ru/question/15301221/

[6] ст. 176 УПК РФ. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_32.html#p2838

[7] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 182.http://gendocs.ru/v37970/

[8] ст. 140 УПК РФ. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_26.html#p2276

[9] Бланки следственных и процессуальных документов. http://sledovatel.narod.ru/blank.html

[10] ст. 195 УПК РФ. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_35.html#p3080

РГЗ

Задание 2

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением (рис. 26);
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
9) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления^.

Рис. 26. Внешний вид цепочек из металла желтого цвета

Следователь Иванов /Иванов И.И./

[1]ст.73 УПК РФ. КонсультантПлюс – М., Прогресс -1991.-323 с. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=126874

Задание 3

	Версия	СД ОРМ	Вопросы	Исполнитель	Срок исп.	Отм. о вып.
1	Знакомый Петров И.И.	1. ОМП	Обнаружение следов	Следователь	15.04.2013
		2. Опрос граждан	Уст. свидетеля	УР	15.04.2013
		3. Осмотр местности	Обнаружение следов	Следователь	16.04.2013
		4. Допрос пот-шего	Уст. подозреваемых	Следователь	17.04.2013
		5. Задержание	Уст. подозреваемого	ППС милиции	18.04.2013
2	Сокурсник университета Карпов А.А.	1.Опрос граждан	Уст. подозреваемого	Участковый	15.04.2013
		2. Допрос свидетеля	Видел ли свидетель подозреваемого	Следователь	15.04.2013
		3. НИП трас. экспертизы	Принадлежать следов	Эксперт	17.04.2013
		4. Допрос подозреваемого	Установление обстоятельств	Следователь	17.04.2013
		5. Очная ставка	Выявление противоречий	Следователь	18.04.2013
3	Партнер по бизнесу Скворцов К.Л.	1. ОМП	Обнаружение следов	Следователь	15.04.2013
		2. НИП трас. экспертизы	Сверка рисунка протектора шин ТС	Эксперт	16.04.2013
		3. Задержание	Установление подозреваемого	УР	16.04.2013
		4. Обыск	Обнаружение орудий взлома	Следователь	17.04.2013
		5. Проверка показаний на месте	Время, место, способ совершения	Следователь	18.04.2013
4	Охранник магазина «Кристалл» Митин И.А.	1. Задержание	Установление подозреваемого	ППС милиции	15.04.2013
		2. Личный обыск	Обнаружение предметов	Следователь	15.04.2013
		3. Допрос под-мого	Уст. обстоятельств	Следователь	15.04.2013
		4.Освидетельство-вание	Обнаружение следов на теле	Следователь	16.04.2013
		5.Следственный эксперимент	Проверка физ. подготовки	Следователь	17.04.2013
5	Конкурент по бизнесу Иванов П.С.	1. Допрос свидетеля	Уст. обстоятельств	Следователь	15.04.2013
		2. Наблюдение	Уст. подозреваемого	УР	15.04.2013
		3. Задержание	Уст. подозреваемого	ППС милиции	16.04.2013
		4. Допрос под-мого	Уст. обстоятельств	Следователь	16.04.2013
		5. Очная ставка	Уст. противоречий	Следователь	17.04.2013

Следователь Байрамалова /Байрамалова Ю.В/

Задание 4.1

Виды ОРМ

1) опрос;
2) наведение справок;
3) сбор образцов для сравнительного исследования;
4) проверочная закупка;
5) исследование предметов и документов;
6) наблюдение;
7) отождествление личности;
8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
10) прослушивание телефонных переговоров;
11) снятие информации с технических каналов связи;
12) оперативное внедрение;
13) контролируемая поставка;
14) оперативный эксперимент.

Задание 4.2

Следственные действия на первоначальном этапе расследования

ОМП
Проведение экспертизы
Допрос свидетелей
Наложение ареста на почтово-телеграфные сообщения
Контроль и запись переговоров
Освидетельствование

Задание 4.3

Справка по опросу граждан

В целях документирования преступной деятельности и изобличения в совершении преступлений гр-на Петрова Алексея Андреевича 1984 года рождения, проживающего: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 5, кв. 3, подозреваемого в совершении причинения тяжкого вреда здоровью, для получения сведений о его образе жизни, местонахождении, родственных и дружеских связях мною, старшим оперуполномоченным РУВД Октябрьского района г. Новосибирска капитаном полиции Ивановым И.И., в соответствии со ст. 6, 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными правовыми актами проведен опрос следующих жильцов подъезда дома 5 по ул. Каменская, где проживает Петров А. А. (рис. 27):

1. Лавров Николай Анатольевич, 1969 года рождения, проживающий в кв. 6;
2. Малышева Инна Евгеньевна, 1944 года рождения, проживающая в кв. 11;
3. Никитина Анна Сергеевна, 1961 года рождения, проживающая в кв. 8.

Рис. 27. Расположение дома 5 по ул. Каменской

В ходе опроса установлено, что в кв. 3 проживает семья: муж — Алексей, жена – Татьяна. Семья занимает двухкомнатную квартиру, материально обеспечена.

Между супругами не были замечены разногласия, всегда веселые дружелюбные. Муж имеет постоянную работу слесаря-сантехника. Жена домохозяйка.

Малышева Инна Евгеньевна, 1944 года рождения, проживающий в кв. 11 сообщила, что она 14. 05. 2012 г. слышала крики и посторонний шум в течение 20 минут.

Иных данных, представляющих оперативный интерес, не установлено.

Оперуполномоченный УР Иванов /Иванов И.И./

[1]Федеральный закон РФ № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. КонсультантПлюс. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123046

[2]Оперативно розыскная тактика и способы получения оперативно-процессуальной информации. Режим доступа: http://imp.rudn.ru/lectures/208/P6.htm

Задание 5.1

Последовательность описания по методу словесного портрета
1) общефизические (пол, возраст, рост)
2) демографические (национальность, раса, тип лица)
3) анатомические (телосложение, голова, лицо, лоб, брови, глаза, нос, рот, губы, подбородок, ухо, шея, грудь, спина, руки, ноги)
4) функциональные (осанка, походка, жестикуляция, мимика, речь, манеры)
5) сопутствующие (одежда, обувь, головные уборы, очки, трости, часы, украшения, парики, сумки)
6) особые приметы и броские признаки (шрамы, татуировки, хромота, очень высокий рост, борода, горб. броские дефекты речи)

Задание 5.2

Фототаблица по факту розыска Ивановой Д.А., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ от 20.01.2013 г.

Рис. 28. Правый профиль Рис. 29. Фас Рис. 30. Левый полупрофиль

Девушка, 20-25 лет, рост 175 — 180 см., тип лица европейский, худощавого телосложения, русская, форма черепа яйцевидная, волосы прямые, мелированные, ниже плеч, собраны в хвост резинкой черного цвета с рисунком красного цвета диаметром 5мм, чёлка убрана наверх заколкой металлического цвета, овальная форма лица, светлый цвет кожи. Лоб высокий. Брови по форме дугообразные. Глаза карие. Нос прямой с слегка расширенной переносицей, малые овальные ноздри. Губы средние, верхняя губа тоньше чем нижняя. Подбородок треугольный, выступающий относительно вертикали. Ухо вертикальное, мочка плоской формы. Шея длинная, тонкая. Плечи широкие. Спина сутулая.
Была одета: футболка белого цвета с черными рисунками. В ушах имеются по 2 сережки: из металла желтого цвета в виде овала, внутренним диаметром 1 см., и из металла желтого цвета и в виде цветка.
Особые приметы и броские признаки: на лице местами раздражение в виде покраснения. С левой стороны над губой родинка (рис. 28-30).

Специалист Петров /Петров И.И./

Задание 5.3

Основания проверки по криминалистическим учетам
1. Постановление следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого
2. Приговор или определение суда
3. Постановление об объявлении лица в федеральный розыск
4. Протокол задержания подозреваемого

Задание 5.4

Опознавательная карточка на Поваркину Анастасию Вячеславовну
Фамилия: Поваркина
Имя: Анастасия
Отчество: Вячеславовна
Дата рождения: 3 мая 1991г.
Место рождения: г. Карасук ,Россия
Место жительства: НСО, г. Новосибирск, ул. Пархоменко 24

Девушка, 20-22 лет, рост 168 — 172 см., худощавого телосложения, русская, форма черепа яйцевидная, волосы густые, волнистые, темно, ниже плеч, распущены, овальная форма лица, светлый цвет кожи. Лоб высокий, выпуклый, вертикальный. Брови по форме дугообразные. Глаза большие, овальные, выпуклые, карие. Короткие, густые, загнутые ресницы Нос небольшой, широкий, прямой, кончик носа не острый; ноздри слегка приоткрыты. Губы ровные. Подбородок овальный. Шея тонкая. Прямая узкая спина.
Была одета: водолазка черного цвета. Красный кардиган . В ушах имеются сережки: в правом ухе из металла черного цвета в виде кольца, внутренним диаметром 1 см , в левом ухе из металла желтого цвета в виде кольца, внутренним диаметром 1 см
Особые приметы и броские признаки: родинка под губой, татуировка на плече

Карточка заполнена
Следователь при УВД Ленинского района, Колосов И.С. 11.03.11 г.

Задание 5.5

Карточка учета на похищенную вещь
Дата: 09 марта 2011 года
Место: ООО «Аура », ул. Площадь Ленина 17
Владелец: Трофимова Ксения Мстиславовна
Похищенное: цепочка c подвеской

Описание: Серебряный, плетенный кольцами с подвеской в виде ящерицы

Карточка заполнена
Следователь при УВД Ленинского района, Колосов И.С. 11.03.11 г.

Задание 5.6

Требование на проверку
Наименование органа: ИЦ ГУВД НСО
Фамилия: Копытов
Имя и отчество: Сергей Валерьевич
Фотография
Родилась: 12 мая 1991 г.
Место рождения: г. Темиртау, Казахстан
Адрес: г. Новосибирск. ул. Карла Маркса 20

Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
Какая нужна справка: о наличии судимости

Карточка заполнена
Начальник: Руководитель УВД Ленинского района г. Новосибирска подполковник юстиции Петрик Р.К.
Исполнитель: Следователь УВД Ленинского района г. Новосибирска Колосов И.С.

Задание 5.7

Карточка учета на оружие
Вид : Револьвер
Модель: Кольт Уолкер
Номер: 2323
Калибр: 44
Габаритные размеры: 390х230 мм
Страна – изготовитель : США, Завод Сэмюэля Кольта

Карточка заполнена
Следователь при УВД Ленинского района, Колосов И.С 11.03.11г

Задание 5.8

Карточка на неопознанный труп
Обнаружен: 11марта 2011г, около вокзала на станции Западная платформа
Время смерти: 10 марта 2011г в 22:30
Причина смерти: ножевые ранения в области шеи
Длина трупа: 175 см
Примерный возраст: 20-25 лет

Особые приметы: на подбородке родимое пятно, диаметром 1см; шрам длиной 2 см над левой бровью, татуировка в виде акулы на правой лопатке.
Одет: черные брюки с ремнем марки Louis Vuitton; черная водолазка, серые кроссовки

Карточка заполнена
Следователь 4 ОВД Колосов Колосов И.С.

Задание 6

«… при осмотре места происшествия по адресу: ул. Геодезическая, 2 был обнаружен счет № 00088 от 07 декабря 2009 г., выполненный на бланке платежного поручения прямоугольной формы размером 21 х 15 см. При внешнем осмотре выявлены признаки подделки, указанные стрелками красителем красного цвета на рис. 31….»

Рис. 31. Внешний вид документа

Стрелками красителем красного цвета указаны признаки подделки

Цифра восемь, меньше заданного формата шрифта.
Три последние цифры ИНН чуть приподняты по сравнению текста.
Отсутствует важный компонент документа.
Имеются следы корректирующего вещества, скрывающие текст.
Название домена ниже остального шрифта.

Вопросы, поставленные на разрешение эксперта

Каким корректирующим веществом произведена коррекция части текста?
Какие цифры не должны содержаться в документе?

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Задание 7.1

Меры процессуального принуждения

Задержание
Подписка о невыезде
Личное поручительство
Наблюдение командования воинской части
Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым
Залог
Домашний арест
Заключение под стражу
Денежное взыскание
Обязательство о явке
Привод
Временное отстранение от должности
Наложение ареста на имущество

Задание 7.2

Основания задержания
1. Лицо застигнуто при совершении преступления или после его
2. Потерпевшие или очевидцы укажут на лицо
3. На лице или его одежде, при нем или в жилище обнаружены следы
4. При наличии данных, дающих основание подозревать лицо если лицо пыталось скрыться либо не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность

Задание 7.3

Фрагмент протокола задержания

Следователь СО при ОВД по Кировскому району г. Новосибирска юрист 3 класса, майор юстиции Иванов И.И., в соответствии со ст. 122 и ч. 6 ст.127 УПК РСФСР в 18 ч 45 мин в загородном доме гр-на Корнеева А.А. задержал нижепоименованного:

1. Ф.И.О. Корнеев Андрей Анатольевич

2. Год и место рождения 1986 г.р. г. Норильск

3. Место работы

4. Семейное положение - неженат

5. Место жительства г. Новосибирск ул. Оловозаводская 27-17

6. Судимость не имеет

7. Какие при себе имеет документы, удостоверяющие личность — паспорт 0040 567898

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Задание 7.4

Дактилоскопическая карта

ПРАВАЯ РУКА

Петлевой узор
Завитковый узор
Петлевой узор
Завитковый узор
Петлевой узор

ЛЕВАЯ РУКА

6. Дуговой узор
7. Петлевой узор
8. Петлевой узор
9. Петлевой узор
10. Петлевой узор

Специалист Мальцев /Мальцев А.А./

Задание 8.1

Программа (алгоритм) расследования на последующем этапе

Допрос задержанного
Назначение и производство экспертиз
Очная ставка
Обыск
Выемка
Контроль и запись переговоров
Предъявление для опознания людей
Следственный эксперимент
Проверка и уточнение показаний на месте
Назначение судебно-психиатрической экспертизы

Задание 9

Детали папиллярного узора
1. Начало папиллярной линии
2. Поры
3. Разветвление папиллярной линии
4. Изгиб папиллярной линии
5. Мостик
6. Встречная папиллярная линия
7. Глазок
8. Слияние папиллярных линий
9. Межпапиллярные линии
10. Короткая папиллярная линия
11. Окончание папиллярной линии
12. Крючок
13. Островок
14. Обрыв папиллярной линии
15. Утолщение папиллярной линии

Рис. 32, 33. След и отпечаток пальца руки с разметкой частных признаков. Красителем красного цвета и одноименными цифрами отмечены частные признаки

Главный эксперт Байрамалова /Байрамалова Ю.В./

Задание 10

Фрагмент протокола допроса подозреваемого

Следователь РУВД по Ленинскому району НСО Колосов Ю.О. провел допрос подозреваемого Кокорина И.С.

Следователь: Что вы можете пояснить по факту занятия вами незаконной предпринимательской деятельностью

Подозреваемый: Я, Кокорин Игорь Сергеевич, являюсь директором, о незаконной предпринимательской деятельности ничего не знаю, у заместителя была доверенность, он мог подписывать необходимые документы.

Следователь: Вы сами принимали участие в организации, хранении, сбыте нефтепродуктов?

Задержанный: Нет.

В ходе допроса было установлено следующее:

Кокорин Игорь Сергеевич занимал пост директора ООО «Пчелиный мед», но организатором ОПГ не является, факт причастности к незаконной предпринимательской деятельности отрицает.

Следователь Колосов Колосов Ю.О.

Задание 11

Фрагмент протокола обыска

Около входной двери дома, по улице Мастерская д. 13 был обнаружен гвоздодер. На рабочей поверхности гвоздодера остались мелкие кусочки древесины (рис. 34, 35). Длина гвоздодера 27см, длина рабочей поверхности 3см, в подъезде был обнаружен револьвер системы Наган обр. 1895 г., изготовленный, согласно заводскому клейму в 1931 г. (рис. 36). Щечки рукояти изготовлены из древесины. Револьвер имеет общую длину 235 мм, длину ствола 114 мм, число нарезов — 4. Калибр – 7,62 мм. Барабан на 7 патронов. Масса револьвера без патронов – 0,75 кг.

Гвоздодер и револьвер упакованы в картонные коробки и проложены ватой. Коробки перевязаны бечевой, концы которой скреплены биркой с оттиском круглой мастичной печати «Для пакетов».

Следователь Иванов /Иванов И.И./

Фототаблица к протоколу обыска по адресу улице Мастерская д. 13 от 30 сентября 2013 года по факту КЛИ

Рис. 34. Внешний вид гвоздера

Рис. 35. Рабочая часть гвоздодера

Рис. 36. Внешний вид револьвера

Условия фотосъемки: дневное время с применением фотовспышки; фотоаппарат CasioEX-Z40

Специалист Бондаренко Бондаренко Н.С.

Задание 12

Предъявления лица для опознания

г. Новосибирск «12» мая 2012 г.

Опознание начато в 15 ч 15 мин

Опознание окончено в 16 ч 00 мин

Следователь СО СУ Ленинского района г. Новосибирска юрист 1 класса Миштов Е.А. в помещении кабинета № 8 СО СУ при искусственном освещении предъявил свидетелю Ковалеву Павлу Валерьевичу по уголовному делу № 82371 для опознания Полева Сергея Семеновича, 20 апреля 1970 года рождения, вместе с другими лицами:

1. Чирковым Анатолием Алексеевичем, 10 июля 1971 года рождения, проживающего в г. Новосибирске, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 2 _

2. Петровым Сергеем Алексеевичем, 23 марта 1971 года рождения, проживающим в г.Новосибирске, ул. Бряновская, д. 15, кв. 4

Перед началом опознания опознаваемому Полеву С.С. было предложено занять любое место среди предъявленных лиц. Он по собственному желанию занял место под № 2 между Чирковым А.А. и Петровым С.А.

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица.

Кроме того, понятым до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Перед началом опознания опознающий свидетель Ковалев Павел Валерьевич предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ задачу заведомо ложных показании и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

На вопрос, не видел ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания лиц и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах, Ковалев П.В. осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся на месте под № 2 по центру, он опознал человека, который в ночь на 8 мая 2012 г. находился возле здания магазина «Продукты» по ул. Садовая, напал на Филатову А.Г. и силой пытался затащить ее в подъезд.

Свидетель опознал данного человека по форме носа с горбинкой, черным густым, сросшимся на переносице бровям, плотному телосложению, высокому росту.

Результат опознания: потерпевшим Ковалевым П.В. опознан Полев Сергей Семенович.

Следователь Миштов /Е.Л. Миштов/

Задание 13.1

Программа расследования на завершающем этапе

допрос обвиняемого
иные СД и ОРМ ввиду вновь открывшихся обстоятельств

Задание 13.2

Протокол допроса обвиняемого

Фамилия, имя, отчество: Павлов Иван Сергеевич.
Дата и место рождения: 24.12.1964 года.
Гражданство РФ.
Образование: среднее.
Семейное положение, состав семьи: холост.
Место работы или учебы: не работает.
Место жительства или регистрации: г. Новосибирск, ул. Строителей, д. 12.
Наличие судимости: не судимый.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серии 1408 № 531282, выдан 08.02.2002 РОВД г. Новосибирск.
Иные данные о личности обвиняемого.

Следователь УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по НСО, Иванов И.И. провел допрос обвиняемого Павлова Ивана Сергеевича.

В ходе допроса установлено следующее: Павлов И.С. провозил два килограмма героина через таможенную границу по просьбе неизвестного лица, в совершении преступления свою вину признал.

Следователь: Иванов /Иванов И.И./

Задание 14.1

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Петровой Маргариты Никифоровны в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст.174 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

Фамилия, имя, отчество – Петрова Маргарита Никифоровна
Дата рождения: 17.02.1990 года
Место рождения: г. Новосибирск
Место жительства, регистрации: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1
Гражданство: РФ
Образование: высшее
Семейное положение, состав семьи: не замужем, детей нет
Место работы или учебы: юридическая клиника НГТУ
Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная
Наличие судимости: не судима
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серии 5004 № 123456, выдан 08.02.2011 ОУФМС Кировского района г. Новосибирск
Иные данные о личности обвиняемого

15 марта 2012 года в помещении юридической клиники НГТУ по адресу ул. Блюхера 32/2 было совершено преступление, предусмотренное п. 1 ст. 174 УК РФ. Между Петровой Маргаритой Никифоровной и Платоновым Григорием Фёдоровичем была заключена мнимая сделка, не образующая гражданско-правовых последствий. Под видом данной сделки по аренде нежилого помещения было осуществлено отмывание денежных средств, приобретенных Платоновым Г. Ф. в результате совершения ограбления банка по адресу: ул. К. Маркса, д. 30. 15 марта 2012 года в 20. 49 минут по предварительной договоренности между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. был подписан документ, поименованный как договор аренды нежилого помещения. После подписания указанного документа Петровой М. Н. была передана денежная сумма в размере 240 тысяч рублей Платонову Г. Ф., который передал эти деньги за день до совершения указанной сделки Петровой М. Н. с условием последующего заключения сделки, по которой данная сумма возвращалась в качестве арендной платы Платонову Г. Ф. Взамен на совершение указанных противоправных действий Платонов Г. Ф. обещал передать Петровой М. Н. вознаграждения в размере 50 тысяч рублей.

Ч.1 ст.174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

Показания свидетеля Сафонова А. П. от 23 апреля 2012 г., пояснившего, что он наблюдал разговор, произошедший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф., в котором они договаривались об отмывании денежных средств;
Показания свидетеля Хабарова В. А. от 1 апреля 2012 года, пояснившего, что слышал разговор, происходивший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. 15 марта 2012 года.
Документы, подтверждающие заключение мнимой сделки по аренде нежилого помещения.
Квитанции, свидетельствующие о перечислении денежных средств с банковского счета Платонова Г. Ф. на счет Петровой М. Н. в сумме 50 тысяч рублей.

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

Справка о состоянии здоровья Петровой М.Н. от 1 апреля 2011 г., из которой следует, что Петрова М.Н. страдает шизофренией.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание не установлены.
Обвинительное заключение составлено в г. Новосибирске 10мая 2012 г. и вместе с уголовным делом № 4356/87 направлено прокурору Ленинского района.

Задание 14.2

Список лиц, подлежащих вызову в суд

Обвиняемая: Петрова Маргарита Никифоровна, проживает: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 1. Том № 1, л.д. № 27.
Свидетель обвинения: Сафонов Алексей Петрович, проживает: г. Новосибирск ул. Титова, д. 2, кв. 2. Том № 1, л.д. № 49.
Свидетель обвинения: Хабаров Василий Иванович, проживает: г. Новосибирск ул. Серафимовича, д. 44, кв. 44. Том №1, л.д. № 34.
Свидетель защиты: Максимилианов Эрнест Зигмундович, проживает: г. Новосибирск ул. Есенина, д. 9,кв. 9. Том №1, л.д. №54.

Следователь Иванов Иванов И.И.

Задание 14.3

Справка по уголовному делу

Срок предварительного следствия 1 месяц 20 суток. УД возбуждено 20.03.2012 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ.
Петрова М.Н. была задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ

20 апреля 2012 г.

Петровой М.Н. 22 апреля 2012 г. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Петровой М.Н. 5 мая 2012 г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ.
Доказательства по уголовному делу: денежные средства, изъятые во время обыска в кабинете №122 помещения юридической клиники, том № 1, л.д. 25.
Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику 6 мая 2012 г.
Обвиняемая Петрова М.Н. и защитник Хризантемов О.Я. ознакомились с материалами уголовного дела 6 мая 2012 г.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Ленинского района г. Новосибирск 10 мая 2012 г.

Следователь Иванов /Иванов И.И./

1РГЗ

Криминалистика — Самостоятельная работа - РГЗ (Р): макет уголовного дела

Empty the recycle bin?