Криминалистика — Тема 16. Методика расследования преступлений против собственности
Оглавление / Contents
- Вопрос 1. Виды преступлений против собственности
- Вопрос 2. Методика расследования краж
- Вопрос 3. Методика расследования мошенничества
- Вопрос 4. Методика расследования вымогательства
- Вопрос 5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений
- Задания на семинары к теме 13
Виды экспертиз, проводимые при расследовании преступлений против собственности
1) Хищения
- ст. 158 УК РФ - кража [2] (рис. 1)
- ст.159 УК РФ - мошенничество
- ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата
- ст. 161 УК РФ - грабеж
- ст. 162 УК РФ - разбой
2) Корыстные преступления против собственности, не образующие признаков хищения
- 163 УК РФ - вымогательство
- ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере
- ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)
3) Преступления против собственности, совершаемые при отсутствии корыстной цели
- ст. 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества
- ст. 168 УК РФ - уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности [1]
Предметом кражи являются: деньги, ювелирные изделия, фото, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, предметы антиквариата и т.п. [1]
Обстоятельства, подлежащие установлению
- имела ли место кража;
- время, место, способ и другие обстоятельства ее совершения (рис. 2, 3, 4);
- предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки, кому принадлежало похищенное;
- виновность лица в совершении кражи, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- место, время и способ сбыта краденного;
- обстоятельства, способствовавшие совершению кражи.
Рис. 2. Фиксация места происшествия путем проведения наблюдения посредством камеры видеонаблюдения
Типичные следственные ситуации
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
Рис. 3. Способ совершения кражи Рис. 4. Замок, обнаруженный на месте преступления
Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.
Программа действий следователя при расследовании краж
- Допрос потерпевших или материально ответственных лиц (рис. 5);
- Осмотр места происшествия;
- Допросы свидетелей;
- Назначение судебных экспертиз;
- Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление (рис. 2);
- Розыск похищенного;
- Проверка по учетам: по способу совершения преступления; по обнаруженным на месте происшествия следам; по приметам похищенного имущества;
- Задержание;
- Личный обыск;
- Освидетельствование подозреваемого;
- Допрос подозреваемого;
- Обыск по месту жительства подозреваемого.
Рис. 5. Допрос потерпевших
- ст. 159. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
- ст. 159.1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
- ст. 159.2. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
- ст. 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.
- ст. 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
- ст. 159.5. Мошенничество в сфере страховани, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.
- ст. 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации [1].
Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества;
- кто был очевидцем преступления;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества, незаконно полученная сумма денег;
- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
- данные о личности потерпевшего, контакты с мошенником;
- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Типичные следственные ситуации
- мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения;
- мошенник известен, но он скрывается;
- мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок;
- мошенник неизвестен.
Рис. 6. Личный обыск подозреваемого
Программа расследования мошенничества
- осмотр места происшествия;
- осмотр вещественных доказательств;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- составление субъективного портрета;
- проверку по криминалистическим учетам;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- выемка документов;
- установление и допрос причастных должностных лиц;
- изучение законодательства, регламентирующего подобные операции с документами;
- розыск имущества, денег и ценностей фирмы;
- наложение ареста на ее банковские счета;
- изучение личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
- ориентировка подразделений ОВД на поиск подозреваемого;
- задержание;
- личный обыск подозреваемого и его допрос (рис. 6);
- осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств [2].
Судебные экспертизы, проводимые при расследовании дел о мошенничестве
- ТКЭД;
- КИВМИ;
- судебно-бухгалтерская экспертиза;
- судебно-товароведческая экспертиза;
- криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.) [3]
[3] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С. 307
Обстоятельства, подлежащие установлению
- имел ли место факт вымогательства;
- совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан;
- какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
- время, место и способ совершения вымогательства;
- что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;
- кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, каков состав группы и роль каждого участника;
- сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, какими;
- кто является потерпевшим;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.
Рис. 7. Допрос потерпевшей
Типичные следственные ситуации
- лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;
- лицо передало преступнику предмет вымогательства.
Программа расследования вымогательства
- подробный допрос заявителя (рис. 7);
- осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
- прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- оперативно-розыскные мероприятия;
- задержание вымогателя с поличным.
- допрос вымогателя, обыск по месту жительства и т. д. (рис. 8) [1]
Рис. 8. Нож, обнаруденный при обыске
Виды экспертиз при расследовании вымогательств
- судебно-фоноскопическая;
- КИВМИ (рис. 9);
- криминалистические;
- трасологическая;
- почерковедческая;
- технико-криминалистическое исследование документов;
- судебно-баллистическая экспертиза;
- экспертиза холодного оружия.
Рис. 9. Приведение криминалистического исследования веществ, материалов и изделий
[1] Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник/ под ред. Н.П. Яблокова.-М, 2005.-781с.
Программа расследования
- допрос потерпевшего (рис. 10);
- осмотр места происшествия (рис. 11);
- составление словесного портрета;
- поиск похищенного;
- прочесывание местности;
- освидетельствование потерпевшего;
- личный обыск;
- допрос подозреваемого;
- предъявление для опознания;
- следственный эксперимент;
- проверка показаний на месте;
- судебно-медицинская экспертиза;
- криминалистическая экспертиза.
Рис. 10. Допрос потерпевшего
Допрос потерпевшего проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Потерпевшему предлагается изложить все обстоятельства, выяснить данные, характеризующие личность преступника, внешний облик, броские приметы, признаки одежды, голоса, орудий преступления, оружия, приметы похищенного, уточняются какие повреждения могут быть на теле и одежде преступника. Составляется словесный портрет.
Тактика осмотра места происшествия должна быть согласована с допросом потерпевшего и определяться характером разбоя или грабежа, особенностям следственной ситуации. ОМП проводят с целью:
- изучить обстановки нападения
- проверить показаний потерпевшего
- отыскать, зафиксировать, изъять, изучить следы разбоя или грабежа
- обследовать пути подхода и отхода от объекта до автомашины, место стоянки автомашины
- установить возможный круг свидетелей
- поиск оружия, орудий преступления и следов их применения
- поиск похищенного при разбое или грабеже
- поиск преступника по «горячим следам»
- обследовать состояние охранной сигнализации
- организовать оперативно-розыскные мероприятия.
Рис. 11. Обстановка на момент осмотра
Освидетельствование потерпевшего имеет целью установить повреждения на теле.
Результат первоначальных СД и ОРМ используется для построения версий и планирования дальнейшего расследования.
[1] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С 310.
Виды экспертиз, проводимые при расследовании преступлений против собственности
1) Хищения
- ст. 158 УК РФ - кража [2] (рис. 1)
- ст.159 УК РФ - мошенничество
- ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата
- ст. 161 УК РФ - грабеж
- ст. 162 УК РФ - разбой
2) Корыстные преступления против собственности, не образующие признаков хищения
- 163 УК РФ - вымогательство
- ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере
- ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)
3) Преступления против собственности, совершаемые при отсутствии корыстной цели
- ст. 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества
- ст. 168 УК РФ - уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности [1]
Предметом кражи являются: деньги, ювелирные изделия, фото, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, предметы антиквариата и т.п. [1]
Обстоятельства, подлежащие установлению
- имела ли место кража;
- время, место, способ и другие обстоятельства ее совершения (рис. 2, 3, 4);
- предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки, кому принадлежало похищенное;
- виновность лица в совершении кражи, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- место, время и способ сбыта краденного;
- обстоятельства, способствовавшие совершению кражи.
Рис. 2. Фиксация места происшествия путем проведения наблюдения посредством камеры видеонаблюдения
Типичные следственные ситуации
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
Рис. 3. Способ совершения кражи Рис. 4. Замок, обнаруженный на месте преступления
Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.
Программа действий следователя при расследовании краж
- Допрос потерпевших или материально ответственных лиц (рис. 5);
- Осмотр места происшествия;
- Допросы свидетелей;
- Назначение судебных экспертиз;
- Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление (рис. 2);
- Розыск похищенного;
- Проверка по учетам: по способу совершения преступления; по обнаруженным на месте происшествия следам; по приметам похищенного имущества;
- Задержание;
- Личный обыск;
- Освидетельствование подозреваемого;
- Допрос подозреваемого;
- Обыск по месту жительства подозреваемого.
Рис. 5. Допрос потерпевших
- ст. 159. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
- ст. 159.1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
- ст. 159.2. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
- ст. 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.
- ст. 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
- ст. 159.5. Мошенничество в сфере страховани, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.
- ст. 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации [1].
Обстоятельства, подлежащие доказыванию
- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества;
- кто был очевидцем преступления;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества, незаконно полученная сумма денег;
- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
- данные о личности потерпевшего, контакты с мошенником;
- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Типичные следственные ситуации
- мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения;
- мошенник известен, но он скрывается;
- мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок;
- мошенник неизвестен.
Рис. 6. Личный обыск подозреваемого
Программа расследования мошенничества
- осмотр места происшествия;
- осмотр вещественных доказательств;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- составление субъективного портрета;
- проверку по криминалистическим учетам;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- выемка документов;
- установление и допрос причастных должностных лиц;
- изучение законодательства, регламентирующего подобные операции с документами;
- розыск имущества, денег и ценностей фирмы;
- наложение ареста на ее банковские счета;
- изучение личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
- ориентировка подразделений ОВД на поиск подозреваемого;
- задержание;
- личный обыск подозреваемого и его допрос (рис. 6);
- осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств [2].
Судебные экспертизы, проводимые при расследовании дел о мошенничестве
- ТКЭД;
- КИВМИ;
- судебно-бухгалтерская экспертиза;
- судебно-товароведческая экспертиза;
- криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.) [3]
[3] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С. 307
Обстоятельства, подлежащие установлению
- имел ли место факт вымогательства;
- совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан;
- какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
- время, место и способ совершения вымогательства;
- что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;
- кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, каков состав группы и роль каждого участника;
- сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, какими;
- кто является потерпевшим;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.
Рис. 7. Допрос потерпевшей
Типичные следственные ситуации
- лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;
- лицо передало преступнику предмет вымогательства.
Программа расследования вымогательства
- подробный допрос заявителя (рис. 7);
- осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
- прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- оперативно-розыскные мероприятия;
- задержание вымогателя с поличным.
- допрос вымогателя, обыск по месту жительства и т. д. (рис. 8) [1]
Рис. 8. Нож, обнаруденный при обыске
Виды экспертиз при расследовании вымогательств
- судебно-фоноскопическая;
- КИВМИ (рис. 9);
- криминалистические;
- трасологическая;
- почерковедческая;
- технико-криминалистическое исследование документов;
- судебно-баллистическая экспертиза;
- экспертиза холодного оружия.
Рис. 9. Приведение криминалистического исследования веществ, материалов и изделий
[1] Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник/ под ред. Н.П. Яблокова.-М, 2005.-781с.
Программа расследования
- допрос потерпевшего (рис. 10);
- осмотр места происшествия (рис. 11);
- составление словесного портрета;
- поиск похищенного;
- прочесывание местности;
- освидетельствование потерпевшего;
- личный обыск;
- допрос подозреваемого;
- предъявление для опознания;
- следственный эксперимент;
- проверка показаний на месте;
- судебно-медицинская экспертиза;
- криминалистическая экспертиза.
Рис. 10. Допрос потерпевшего
Допрос потерпевшего проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Потерпевшему предлагается изложить все обстоятельства, выяснить данные, характеризующие личность преступника, внешний облик, броские приметы, признаки одежды, голоса, орудий преступления, оружия, приметы похищенного, уточняются какие повреждения могут быть на теле и одежде преступника. Составляется словесный портрет.
Тактика осмотра места происшествия должна быть согласована с допросом потерпевшего и определяться характером разбоя или грабежа, особенностям следственной ситуации. ОМП проводят с целью:
- изучить обстановки нападения
- проверить показаний потерпевшего
- отыскать, зафиксировать, изъять, изучить следы разбоя или грабежа
- обследовать пути подхода и отхода от объекта до автомашины, место стоянки автомашины
- установить возможный круг свидетелей
- поиск оружия, орудий преступления и следов их применения
- поиск похищенного при разбое или грабеже
- поиск преступника по «горячим следам»
- обследовать состояние охранной сигнализации
- организовать оперативно-розыскные мероприятия.
Рис. 11. Обстановка на момент осмотра
Освидетельствование потерпевшего имеет целью установить повреждения на теле.
Результат первоначальных СД и ОРМ используется для построения версий и планирования дальнейшего расследования.
[1] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С 310.